+38 (095) 856 3355
eng

ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ


Как правило, деятельность компании по предоставлению финансовых услуг широкой публике, требует получения специального разрешения, т.е. финансовые лицензии. Банки — это самый распространенный финансовый институт, оказывающий данные услуги, однако, не единственный. Наряду с банками существуют брокерские фирмы, консалтинговые и инвестиционные компании, которые также являются поставщиками финансовых услуг. К финансовым услугам относятся очень многие виды деятельности, но мы выделим основные, которые наиболее часто встречаются в нашей практике и являются наиболее востребованными:

  • Деятельность, связанная с финансовыми рынками: форекс, фьючерсы, опционы, ценные бумаги.
  • Хранение и управление активами третьих лиц, портфельные инвестиции
  • Обмен валют
  • Осуществление денежных переводов
  • Кредитование


Где получить финансовые лицензии для компаний?


Мы оказываем услуги по регистрации оффшорной компании и сопровождению процедуры получения финансовой лицензии в Белизе, Вануату и Новой Зеландии. В каждой юрисдикции предоставление компанией финансовых услуг регулируется по-своему, поэтому выбор страны, в которой будет получена финансовая лицензия, зависит от таких факторов, как местонахождение потенциальных клиентов, финансовые возможности компании, под какой именно вид деятельности оформляеются финансовые лицензии, какой набор документов готов предоставить заявитель, и других. Так, для получения финансовой лицензии в Новой Зеландии, обязательно постоянное наличие там офиса и хоты бы несколько человек персонала, в то время как в Вануату таких требований нет. Для того, чтобы получить разрешение на осуществление финансовой деятельности в Белизе, заявитель должен быть готов открыть счет в местном банке и внести уставной капитал, в размере от USD 50,000.

Все факторы необходимо внимательно изучить и взвесить. Наши консультанты предоставят Вам исчерпывающую информацию, и помогут подобрать юрисдикцию и тип финансовой лицензии в соответствии с Вашим запросом.


Требования для получения финансовой лицензии


Чтобы зарегистрировать финансовую компанию, необходимо выполнить ряд условий. Требования отличаются в зависимости от страны, в которой оформляется финансовая лицензия, но из основных можно выделить:

  1. Пакет документов от всех директоров и учредителей финансовой компании, а именно заверенные копии паспортов, подтверждение адреса, резюме, профессиональные рекомендательные письма.
  2. Наличие четкого бизнес-плана.
  3. Продуманная политика мониторинга финансовых операций в соответствии с международными нормами по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма.
  4. Крайне приветствуется предыдущий опыт работы директоров в сфере предоставления финансовых услуг.
  5. В некоторых юрисдикциях, как например, в Белизе, требуется внести уставной капитал в размере, установленном законом.
  6. Как минимум, наличие регистрационного офиса, а в некоторых случаях — наличие реального отдельного помещения с персоналом.